ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

http://www.gazeta.ru/business/2019/04/17/12306241.shtml

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тройка-Д банка, говорится в сообщении регулятора от 17 апреля. Кредитная организация на 1 апреля занимала 185-е место в банковской системе РФ по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

Реклама

Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Тройка-Д Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указывают в Центробанке.

Кредитная организация не предоставляла вовремя достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов. С целью улучшить финансовые показатели и сокрыть реальное положения банк завышал стоимость имущества, говорится в сообщении.